Документы, необходимые для открытия текущих счетов в национальной и иностранной валюте:

• Юридические лица-резиденты, регистрируемые Государственной регистрационной палатой Республики Молдова представляют:

1.  
   1. заявление об открытии счета (Приложение 1);
   2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;
   3. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
   4. копию Выписки из Государственного регистра предприятий и организаций, выданную Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий;
   5. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
   6. приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
   7. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
   8. копии удостоверений личности учредителей (акционеров) - физических лиц;
   9. копии учредительных документов учредителей (акционеров) -юридических лиц;
   10. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
   11. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета (Приложение 3)

• Юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами представляют:

1.  
   1. заявление об открытии счета (Приложение 1);
   2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;
   3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;
   4. копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
   5. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
   6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
   7. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
   8. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
   9. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета (Приложение 3)

• Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории РМ представляют:

1.  
   1. заявление об открытии счета (Приложение 1);
   2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах*;
   3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны **;
   4. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
   5. копию учредительного документа (регламента, устава и др.) **;
   6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.
   7. приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
   8. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
   9. копии удостоверений личности учредителей (акционеров) - физических лиц;
   10. копии учредительных документов учредителей (акционеров) -юридических лиц;
   11. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
   12. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета (Приложение 3)

* - Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований.

** - Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве РМ, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел РМ. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными договорами, к которым примкнула РМ. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством РМ.

• Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории РМ , для открытия текущего счета дополнительно представляют к указанным документам,  за исключением копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны и копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым , информацию об отсутствии объектов налогообложения на территории РМ.