Документы, необходимые для открытия депозитных счетов в национальной и иностранной валюте:

• Юридические лица-резиденты, регистрируемые Государственной регистрационной палатой Республики Молдова представляют:

1. заявление об открытии счета ( Приложение 1 );
2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;
3. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
4. копию Выписки из Государственного регистра предприятий и организаций, выданную Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий;
5. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
6. приказ о назначении на должность главного бухгалтера ;
7. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
8. копии удостоверений личности учредителей (акционеров) - физических лиц;
9. копии учредительных документов учредителей (акционеров) -юридических лиц;
10. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
11. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета ( Приложение 3 )

• Юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами представляют:

1. заявление об открытии счета ( Приложение 1 );
2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах;
3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;
4. копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
5. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
7. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
8. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
9. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета ( Приложение 3 )

• Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории РМ представляют:

1. заявление об открытии счета ( Приложение 1 );
2. карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах*;
3. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны **;
4. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
5. копию учредительного документа (регламента, устава и др.) **;
6. копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.
7. приказ о назначении на должность главного бухгалтера;
8. копии удостоверений личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
9. копии удостоверений личности учредителей (акционеров) - физических лиц;
10. копии учредительных документов учредителей (акционеров) -юридических лиц;
11. декларацию заявителя - юридического лица ( Приложение 2);
12. декларацию о выгодоприобретающем собственнике, об администраторе, о члене ревизионной комиссии, о члене совета ( Приложение 3 )

* - Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований .

** - Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве РМ, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел РМ. Указанные документы могут быть представлены без заверения, если это предусмотрено международными договорами, к которым примкнула РМ. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством РМ .

• Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории РМ, для открытия текущего счета дополнительно представляют к указанным документам,  за исключением копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны и копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым, информацию об отсутствии объектов налогообложения на территории РМ.